НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Отправление перевода на территории Украины физическими лицами-резидентами в национальной валюте*.
| Необходимые документы и особые условия | Максимальная сумма перевода в гривнях | Открытие счета |
| Паспорт или паспортный документ | Не более 50 000 гривень в один операционный день. | Не требуется |
| Паспорт или паспортный документ. Идентификационный код |
Более 50 000 гривень. | Не требуется |
Отправление перевода на территории Украины физическими лицами-резидентами в иностранной валюте*.
| Необходимые документы и особые условия | Максимальная сумма перевода в долларах США или эквивалент в другой иностранной валюте | Открытие счета |
| Паспорт или паспортный документ | Не более 1 000 долларов США (или эквивалент) в один операционный день | Не требуется |
| Паспорт или паспортный документ. Идентификационный код |
Более 1 000 долларов США (или эквивалент). | Требуется |
Отправление перевода на территории Украины физическими лицами-нерезидентами в национальной валюте**.
| Необходимые документы и особые условия | Максимальная сумма перевода в гривнях | Открытие счета |
| Паспорт или паспортный документ | Не более 50 000 гривень в один операционный день | Не требуется |
| Паспорт или паспортный документ. Идентификационный код | Более 50 000 гривень | Не требуется |
Отправление перевода на территории Украины физическими лицами-нерезидентами в иностранной валюте**.
| Необходимые документы и особые условия | Максимальная сумма перевода в долларах США или эквивалент в другой иностранной валюте | Открытие счета |
| Паспорт или паспортный документ; документы, которые подтверждают источник происхождения иностранной валюты***; виза или отметка в паспорте о временном проживании на территории Украины. | Не более 1 000 долларов США (или эквивалент) в один операционный день | Не требуется |
| Паспорт или паспортный документ; идентификационный код; документы, которые подтверждают источник происхождения иностранной валюты***; виза или отметка в паспорте о временном проживании на территории Украины |
Более 1 000 долларов США (или эквивалент) | Требуется |
Получение перевода на территории Украины физическими лицами-резидентами в национальной валюте*.
| Необходимые документы и особые условия | Максимальная сумма перевода в гривнях | Открытие счета |
| Паспорт или паспортный документ | Не более 50 000 гривень в один операционный день | Не требуется |
| Паспорт или паспортный документ. Идентификационный код |
Более 50 000 гривень | Не требуется |
Получение перевода на территории Украины физическими лицами-резидентами в иностранной валюте*.
| Необходимые документы и особые условия | Максимальная сумма перевода в долларах США или эквивалент в другой иностранной валюте | Открытие счета |
| Паспорт или паспортный документ | Не более 1 000 долларов США (или эквивалент) в один операционный день | Не требуется |
| Паспорт или паспортный документ. Идентификационный код |
Более 1 000 долларов США (или эквивалент) | Требуется |
Получение перевода на территории Украины физическими лицами-нерезидентами в национальной валюте**.
| Необходимые документы и особые условия | Максимальная сумма перевода в гривнях | Открытие счета |
| Паспорт или паспортный документ | Не более 50 000 гривень в один операционный день | Не требуется |
| Паспорт или паспортный документ. Идентификационный код |
Более 50 000 гривень. | Не требуется |
Получение перевода на территории Украины физическими лицами-нерезидентами в иностранной валюте.
| Необходимые документы и особые условия | Максимальная сумма перевода в долларах США или эквивалент в другой иностранной валюте | Открытие счета |
| Паспорт или паспортный документ; документы, которые подтверждают источник происхождения иностранной валюты***; виза или отметка в паспорте о временном проживании на территории Украины. |
Не более 1 000 долларов США (или эквивалент) в один операционный день | Не требуется |
| Паспорт или паспортный документ; идентификационный код; документы, которые подтверждают источник происхождения иностранной валюты***; виза или отметка в паспорте о временном проживании на территории Украины |
Более 1 000 долларов США (или эквивалент) | Требуется |
* Резидент может осуществлять перевод на территории Украины лишь резиденту;
** Нерезидент может осуществлять перевод на территории Украины лишь нерезиденту;
*** К документам, которые подтверждают источник происхождения иностранной валюты, относятся:
- таможенная декларация на ввоз наличной иностранной валюты;
- справка банка о снятии иностранной валюты с собственного текущего счета или с карточного счета в банке;
- справка банка о получении наличной иностранной валюты по чеку или по переводу из-за границы;
- справки о получении заработной платы, премии, приза, авторского гонорара, документа о получении унаследованных средств в иностранной валюте.
Законы, регулирующие осуществление денежных переводов в Украине:
- Отправление денежных переводов на территории Украины в национальной валюте регламентируются Законом Украины «О платежных системах и переводе денег в Украине» №906-IV от 5 июня 2003 года (с изменениями и дополнениями) и Инструкция о кассовых операциях в банках Украины, утвержденная постановлением Правления НБУ №337 от 14.08.2003р.
- Отправление денежных переводов на территории Украины в иностранной валюте регламентируется Правилами осуществления физическими лицами переводов иностранной валюты в пределах Украины, утвержденных Постановлением Правления Национального банка Украины от 12.03.2003 №103 (с изменениями и дополнениями).
